Юрист Хаминский рассказал о рисках крупных наличных переводов за рубеж
Александр Хаминский, юрист Центра правопорядка в Москве и области, объяснил, как крупные наличные вклады и их последующий перевод за границу могут привлечь внимание банка. Он рассказал о порогах и действиях, необходимых для проверки легитимности таких операций.
Сочетание значительных наличных вкладов с последующим переводом большой доли средств за границу может привлечь внимание банка, рассказал юрист Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский. Об этом сообщает РИА Новости. В комментарии Хаминского отмечается, что для физических лиц тревожным сигналом может стать внесение наличных в размере от 5 миллионов рублей в течение 30 дней при значительной доле таких поступлений в обороте.
Способ накопления и размещения наличных денежных средств гражданином безусловно допустим, — отметил юрист.
По мнению Хаминского, в случае, если операции всё же вызвали интерес банка, следует предъявить справки о доходах, выписки по счетам и документы о продаже имущества. Он подчеркнул, что указанные ориентиры служат для анализа и не являются универсальными порогами. Ранее появлялись рекомендации регулятора банкам проверять источник при внесении крупных сумм наличных клиентом.