Эксперт призвал указывать причину при переводе свыше 20 тыс. рублей
Андрей Бархота, эксперт по финансовым рынкам, рекомендует пояснять переводы между собственными картами, чтобы избежать блокировок. Суммы свыше 20 тыс. рублей могут оказаться подозрительными и привести к заморозке операций, предупреждают автоматизированные системы.
Андрей Бархота, эксперт в области финансовых рынков, рекомендует указывать причину перевода средств между собственными картами, чтобы избежать возможного блокирования.
«Заморозки переводов себе самому могут возникнуть по нескольким причинам. Основная из них - это нетипичность операций. Например, слишком крупные суммы. Платежи свыше 20 тыс. рублей на свой счёт автоматически воспринимаются как потенциально подозрительные», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.
По его замечанию, автоматизированные платежные системы также анализируют события, предшествующие конкретному переводу. Бархота акцентировал внимание на том, что блокировка могла бы произойти в случае, если средства поступают на почти пустой счёт, а затем в течение часа полностью переводятся на другой счёт, включая собственный.
Ранее издание «Известия» информировало, что клиенты русских банков столкнулись с блокировкой карт после перевода средств между собственными счетами.
Ранее мы писали о предстоящих проверках, которые Федеральная налоговая служба может инициировать в отношении граждан, демонстрирующих роскошные новогодние столы в социальных сетях. Эти проверки связаны с проверкой соответствия расходов задекларированным доходам. Также в предыдущих материалах обращалось внимание на возможные штрафы за незаконную деятельность, связанную с продажей и установкой живых елей в преддверии праздников.