Эксперт Народного фронта предупредил о новой мошеннической схеме
Галактион Кучава из "Народного фронта. Аналитика" предостерегает: внезапные переводы денег от незнакомцев могут быть следствием мошенничества. Мошенники требуют вернуть средства, якобы ошибочно переведённые, ставя под угрозу банковские счета.
Неожиданные регулярные переводы денежных средств от незнакомцев на ваш банковский счет могут являться частью мошеннической схемы, и такие операции требуют особой осторожности. Об этом ТАСС заявил специалист "Народного фронта. Аналитика" Галактион Кучава.
Важно отметить, что если вы не ожидаете получение средств и не заключали соответствующих договоренностей, любые систематические переводы с неизвестных источников необходимо расценивать как возможное мошенничество, - указал Кучава. - Типичной чертой такой схемы является то, что злоумышленники изначально не требуют обратного перевода денег. Их стремление - вызвать ответную реакцию у получателя.
Эксперт уточнил, что после нескольких переводов мошенники обычно устанавливают контакт с получателем, представляясь сотрудниками банка или другой организацией. Утверждая о "случайном" переводе, они просят вернуть средства на якобы "резервный счет".
После осуществления перевода собственных средств контакт с мошенниками прекращается. Более того, данные операции могут стать частью схемы по легализации финансов, где получатель превращается в так называемого дроппера - посредника, что создаёт риск блокировки его счетов,
Также он отметил, что в подобных обстоятельствах не следует самостоятельно возвращать деньги или использовать их.
Необходимо оперативно обратиться в банк с письменным заявлением, указав дату, время и размеры поступлений. Также рекомендуется сохранить все подтверждающие документы, включая чеки, скриншоты и SMS-уведомления,
Ранее мы писали о разнообразных схемах мошенничества, используемых для обмана населения, и МВД активно работает над пресечением таких действий. В настоящее время в России мошенники придумали новую схему обмана, представляясь сотрудниками органов соцзащиты и предлагая возмещение коммунальных расходов. Жертв просят предоставить паспортные данные и требуют перевода денег на так называемый "безопасный счет". Министерство внутренних дел разоблачило это преступление, подтвердив настоятельную необходимость быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников.