Хотин и партнёры осуждены на миллиарды за мошенничество с банком "Югра"

Около 700 компаний оказались вовлечены в преступную схему, организованную бывшим владельцем обанкротившегося банка "Югра" Алексеем Хотиным. Он обвиняется в мошенничестве и создании преступного сообщества. Такое заявление содержится в материалах дела, с которыми удалось ознакомиться РИА Новости.

"Сложность уголовного дела обусловлена необходимостью изучения финансово-хозяйственной деятельности не менее 700 коммерческих организаций, участвовавших в преступной схеме, на протяжении нескольких лет. Это включает анализ бухгалтерской, банковской, кадровой и другой документации, а также движения денежных средств по счетам кредитных учреждений".

Следственные мероприятия проводились в различных регионах, и для их проведения следователи привлекали специалистов в области бухгалтерского учета и информационных технологий.

Россия. Бывшего менеджера банка "Югра", Алексея Нефедова, приговорили к 8,5 годам заключения. Экс-председатель правления Дмитрий Шиляев получил приговор в виде восьми лет лишения свободы, а экс-директор московского филиала Нина Чернова — к шести годам. Кроме того, суд полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов, постановив взыскать солидарно с всех участников преступления 17 миллиардов 314 миллионов 846 тысяч рублей. Мосгорсуд подтвердил законность этого приговора.

Было установлено, что Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей через выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Дмитрию Хотиным юридическим лицам в период с 2014 по 2017 год. Центральный Банк отозвал лицензию у "Югры" в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд города Москвы признал банк банкротом, а специалисты Центробанка оценили дефицит капитала в размере 160,9 миллиарда рублей.