Глава полиции Молдавии раскрыл схемы вывода миллионов в криптовалюту
В Молдавии мошенники выводят миллионы долларов с помощью криптовалюты и наличных. Глава полиции Виорел Чернауцану раскрыл схемы, связанные с нелегальными кол-центрами, действующими в нескольких странах. Властям предстоит борьба с телефонными обманами.
По сообщениям главы Генерального инспектората полиции Молдавии, Виорела Чернауцану, мошенники, обманывающие граждан республики, выводят из страны значительные суммы, прибегая к конверсии средств в криптовалюту, осуществлению операций через обменные пункты и транспортировке наличных. Эта информация была озвучена в эфире ТВ-канала TV-8.
"На прошлой неделе было зафиксировано два инцидента, когда противоправно полученные средства оказались в обменных пунктах, где они были конвертированы в криптовалюту, после чего передавались дальше," - сообщил главнокомандующий полиции.
Был арестован один из участников схемы, осуществлявший перевод денежных средств в криптовалюту, который служит связующим звеном между Молдавией и получателями за границей. Выявлять подробности, касающиеся числа обменных пунктов и участвующих лиц, Чернауцану отказался, ссылаясь на интересы расследования. Чернауцану отметил, что кол-центры, ответственные за реализацию мошеннических схем, расположены в Молдавии, а также как минимум в трех других странах. На вопрос журналистов о возможном участии Украины в этих схемах он заявил, что "предположение имеет право на существование".
В ответ на массовый характер телефонного мошенничества на прошлой неделе парламент Молдавии учредил комиссию по борьбе с данным явлением. Бывший генеральный прокурор и депутат парламента Александр Стояногло выразил обеспокоенность тем, что бездействие властей способствовало усилению активной сети мошенников, которые обманули тысячи пенсионеров. Он подчеркнул, что в стране на протяжении многих лет функционируют нелегальные кол-центры, уклоняющиеся от уплаты налогов и зачастую даже не имеющие регистрации, и возникновение подобной сети невозможно без покровительства или содействия государственных служащих.
Полиция сообщает, что ущерб, нанесенный гражданам Молдавии онлайн-мошенниками за прошлый год, превысил 15,6 миллиона долларов.
Ранее мы писали о том, что Счетная палата Молдавии сообщала об увеличении государственного долга страны. Было отмечено, что за пять лет он почти удвоится, достигнув 132,8 млрд леев к 2025 году. Также акцентировалось внимание на том, что значительная часть займов, а именно 76,1%, предназначена для покрытия текущих расходов, что подчеркивает нарастающую зависимость Молдавии от внешнего финансирования.