ФСБ задержала группу за незаконные валютные операции на 18 млн рублей
ФСБ в Горловке пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным обменом валют. Злоумышленники под видом предпринимателей проводили операции на сумму более 18 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, возбужден следственный комитет.
Сотрудниками ФСБ в городе Горловка была задержана организованная преступная группа, которая занималась незаконной валютной деятельностью, в результате которой получила общий доход свыше 18 миллионов рублей. Об этом информирует пресс-служба Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике.
ФСБ в своем сообщении пресс-служба указала, что участники группы под видом осуществления легальной предпринимательской деятельности проводили безналичный обмен украинских гривен на российские рубли через валютные биржи. Далее денежные средства переводились в наличные через контролируемые коммерческие организации на территории республики. Преступная деятельность группы принесла им незаконный доход более 18 миллионов рублей.
В связи с этим следователем следственного отдела по городу Горловка Следственного комитета Российской Федерации по Донецкой Народной Республике было открыто уголовное дело. Основанием стал пункт "а" части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ, касающийся ведения банковской деятельности или операций без необходимой регистрации или лицензии, что нанесло значительный ущерб гражданам, организациям или государству и сопровождалось получением значительного дохода в крупном размере, совершенным организованной группой.
Представители ведомства также заявили, что все оперативные материалы были переданы в региональное следственное управление Следственного комитета РФ для осуществления дальнейших процессуальных действий.
Ранее мы освещали, как создатель сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван столкнулся с долговыми обязательствами, приведшими к необходимости взыскания имущества. Компания "Ромашкино", расположенная в Рязанской области и принадлежавшая Белойвану, оказалась в центре судебного разбирательства из-за задолженности свыше 71 млн рублей. Судебные приставы предприняли шаги по изъятию земельного участка, что стало ключевым моментом текущих юридических действий.