ФСБ выявила незаконное обналичивание 80 млн рублей во Владимире
Сотрудники ФСБ раскрыли деятельность двух жителей Владимирской области, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Они обналичили около 80 млн рублей через подконтрольные коммерческие структуры, укрывая средства от налогового контроля.
Сотрудники правоохранительных органов заподозрили двух жителей Владимирской области в ведении незаконной банковской деятельности и противозаконном обращении с платежными средствами. Как сообщает пресс-служба регионального Управления ФСБ, по версии следствия, злоумышленники обналичили примерно 80 миллионов рублей, данную информацию передают ТАСС.
Выявлена и задокументирована противоправная деятельность жителей Владимирской области 1984 и 1997 годов рождения, причастных к осуществлению незаконной банковской деятельности, а также неправомерному обороту средств платежей. <...> В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 и ч. 1 ст. 172 УК России.
Следствие предполагает, что подозреваемые укрывали денежные средства от государственного финансового и налогового контроля. Эти средства принадлежали различным действующим юридическим лицам, как коммерческим, так и некоммерческим организациям, а также частным лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории России и желающим уклониться от уплаты налогов. Преступная схема включала:
- обналичивание денежных средств более чем через десять коммерческих структур, подконтрольных обвиняемым,
- нескольких индивидуальных предпринимателей, с банковских счетов которых производилось снятие наличных средств.
Кроме того, подозреваемые, действуя намеренно и скоординированно, скрывали фактическую хозяйственную деятельность и пренебрегали необходимостью регистрации (получения специального разрешения - лицензии) для самостоятельного осуществления банковских операций. Они привлекали денежные средства юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, размещали эти средства на контролируемых расчетных счетах и вели операции по счетам своих клиентов.