ФСБ раскрыла схему фиктивного НДС: 4800 компаний и сотни заключенных
В России раскрыта масштабная схема «бумажного НДС», вовлекшая около 4800 фирм. Более 190 из них были зарегистрированы на имена заключенных. ФСБ ранее выявила подобные махинации, сумма хищений тогда составила около триллиона рублей.
В России была раскрыта широкомасштабная схема так называемого «бумажного НДС». В нее были вовлечены примерно 4800 компаний, а директорами у более чем 190 из них значились люди, отбывающие наказание в местах лишения свободы. Эта информация стала известна в ходе проводимого расследования.
Источники сообщают, что в отношении более чем 800 юридических лиц, имеющих связь с данной «площадкой», должностные лица числились в одном из небольших регионов Приволжского федерального округа. Примечательно, что у 190 этих фирм руководителями значились 100 человек, получавших официальное вознаграждение в условиях исправительной колонии.
По словам информатора издания РБК, причастного к делу, существует предположение, что «подставные директоры могли быть оформлены фиктивно по паспортам заключенных».
Ранее ФСБ уже выявляла аналогичную схему уклонения от уплаты налогов с использованием «бумажного НДС», сообщая о задержании организаторов обширной площадки для этого вида мошенничества. На тот момент сумма ущерба составляла около одного триллиона рублей.
Ранее мы уже писали о проблемах, связанных с утечками данных через рабочие чаты. Эксперт по безопасности Миронов обращал внимание на то, что более 30% утечек информации происходит именно через эти каналы коммуникации. Он также подчеркивал необходимость верификации источников данных, включая знакомых, чтобы снизить риски утечки данных и потенциальных угроз от голосовых каналов в деловой среде.