ФСБ и СК пресекли вывод 2,5 млрд рублей из России и финансирование ВСУ
ФСБ совместно со Следственным комитетом остановили деятельность преступной группы, вывевшей из России 2,5 млрд рублей. Деньги направлялись за рубеж и использовались для поддержки ВСУ. Органы задержали пятерых, один объявлен в розыск.
Федеральная служба безопасности России в координации со Следственным комитетом пресекла деятельность организованной преступной сети, члены которой вывели из России 2,5 миллиарда рублей и оказывали финансовую помощь ВСУ. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
«Остановлена деятельность участников организованной криминальной группы, обвиняемых в проведении незаконных валютных операций, неправомерном обращении средств платежей и содействии террористической деятельности», — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
В ходе следствия установлено, что с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга, латвийский гражданин, умышленно нарушая российское законодательство, организовал вывод финансов через микрокредитные организации в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге, находящиеся под его контролем. Эти активы впоследствии выводились за границу для личной выгоды. По данным следствия, участники группы осуществили порядка 500 банковских переводов на сумму более 2,5 миллиардов рублей.
Следственный комитет отметил, что двое из обвиняемых также перечисляли средства ВСУ и обеспечивали их транспортом, использовавшимся впоследствии для террористических действий на территории России.
По данному делу были задержаны пять человек, один из которых объявлен в международный розыск. Для всех подозреваемых избраны меры пресечения.
Ранее в Башкортостане была раскрыта преступная группа, организовавшая незаконные финансовые операции, включая обналичивание средств и их перевод за границу в интересах нелегальных онлайн-казино, криптообменных сервисов и мошеннических кол-центров.