ФНС установила новые условия для контроля за банковскими переводами
Гузель Валеева из юридической фирмы «АНП Зенит» рассказала, какие категории граждан в России могут попасть под автоматический банковский контроль. Это те, кто ведут бизнес без статуса ИП или самозанятого, получая доход на личные карты.
Старший партнёр юридической фирмы «АНП Зенит» Гузель Валеева поделилась с агентством «Прайм» информацией о том, какие категории граждан могут оказаться под автоматическим надзором за банковскими счетами. По её словам, в эту группу входят такие профессионалы, как организаторы закупок, кондитеры, репетиторы, парикмахеры, водители и арендодатели.
«В зону риска попадают лица, которые занимаются предпринимательской деятельностью без оформления статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого, получая выручку на личные банковские карты», — подчеркнула специалист.
Валеева также указала, что переводы между близкими родственниками и разовые бытовые переводы между физическими лицами не будут подпадать под автоматический контроль. Эксперт утверждает, что алгоритм будет искать закономерности, а не одиночные переводы, оценивая регулярность, однородность сумм и многократность отправителей.
«Система будет сопоставлять поступающие на карты суммы с официальным доходом физического лица. Если разница превысит 2,4 миллиона рублей, вероятнее всего, человек будет получать автоматические требования объяснить аномалии или задекларировать доход», — пояснила Валеева.
Чтобы избежать попадания «под прицел», эксперт советует узаконить деятельность, получив статус самозанятого или открыв ИП.
Ранее Федеральная налоговая служба установила условия для контроля за переводами русских на личные счета. Также сообщалось, что с 1 июля в России вступят в силу новые правила денежных переводов.
Ранее мы писали о введении автоматического контроля за банковскими счетами, что стало предметом обсуждения в контексте новых налоговых мер, направленных на выявление неучтенных доходов граждан. Юрист Гузель Валеева поясняла, что особо под пристальное внимание налоговых органов попадут регулярные переводы без соответствующей регистрации. Если сумма таких транзакций превышает 2,4 млн рублей в год, налогоплательщикам придется объяснять источник этих доходов.