Финансовая платформа раскрыла схемы мошенников с картами и переводами

Для предотвращения случаев, когда вы можете невольно стать дроппером, потребуется осознанное понимание того, что злоумышленники используют необычайно изобретательные методы маскировки своих неправомерных действий. Об этом сообщила пресс-служба финансовой платформы "Сравни" в интервью с RT.

Самым распространённым методом вовлечения является предложение принять перевод на личную карту и затем перевести деньги дальше на другой счёт за скромное вознаграждение. Аферисты нередко действуют под прикрытием благотворительных намерений, предлагая "помочь другу", "помочь волонтёрам или больным детям", оплатить через ваш аккаунт потому, что их карта "заблокирована", или предлагают зарегистрировать ИП или самозанятость, чтобы "законно обналичивать" чужие средства.

Как отмечается ими, некоторые мошеннические схемы могут напоминать обычные процессы трудоустройства.

Вам могут предложить должность "менеджера по платежам" или "финансового агента". Однако основная задача такой работы всегда сводится к транзиту финансов через личные счета, где перемещаемые суммы зачастую являются похищенными или добытыми преступным путём. Во избежание подобных ситуаций крайне важно ни при каких условиях не передавать данные своих банковских карт, доступы к онлайн-банку, паспортные данные или оформленные на вас электронные кошельки посторонним лицам.

Кроме того, в пресс-службе подчеркивают, что проявление осторожности и отказ от подозрительных финансовых предложений являются единственными гарантиями, позволяющими избежать соучастия в преступлениях, а также не испортить свою кредитную историю и долгосрочную репутацию.

Недавно доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко делился информацией о том, как несовершеннолетние оказываются вовлечёнными в преступные схемы.