Дропперы уходят из крупных банков: новая стратегия скрытия мошенников
Дропперы перемещаются из крупных банков в средние и мелкие, чтобы избежать усиленных мер против легализации украденных средств. Глава службы финансового мониторинга ЦБ России Богдан Шабля заявил об этом на заседании в Совете Федерации.
Дропперы, подставные лица, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивания украденных мошенниками денег, всё чаще переходят из крупных банков в средние и мелкие кредитные организации. Такой шаг обусловлен стремлением "скрыться" от ужесточающихся мер против легализации. Эту информацию предоставил Богдан Шабля, глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка России, выступая в Совете Федерации.
"Если в начале 2024 года мы могли говорить, что дроппы в основном концентрировались в крупных банках, то уже к концу 2024 года мы увидели активное, целенаправленное такое расползание этих дроппов по мелким и средним банкам. [...] Таким образом, они пытаются уйти от противолегализационных процедур, спрятаться в тех банках, где, на их взгляд, не такая высокая готовность по борьбе с ними", - отметил он.