Центробанк России призвал банки усилить контроль за крупными вкладами
Центральный банк России рекомендовал усилить контроль за крупными наличными вкладами из-за рисков отмывания денег. Банкам предложено ежедневно анализировать операции, за исключением случаев с документально подтвержденным финансовым положением клиентов.
Центральный банк России дал рекомендацию финансовым учреждениям усилить контроль за вкладами крупных сумм наличных, чтобы предотвратить риск отмывания денег. Данная информация размещена на официальном сайте регулятора.
Центральный банк России рекомендует банкам уделять повышенное внимание операциям по внесению клиентами значительных сумм наличных денежных средств, которые могут использоваться для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или других незаконных действий.
Финансовым учреждениям предложено ежедневно проводить анализ клиентских операций, уделяя особое внимание критериям, установленным для действий как физических лиц, так и юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей. Согласно данным Центробанка, данные меры не распространяются на физических лиц, по которым у банков есть документальные подтверждения финансового положения, деловой репутации и источников происхождения их финансов и (или) иного имущества.
Ранее мы писали о росте спроса на нотариальные депозиты в России, что свидетельствует о повышении доверия граждан к этому способу обеспечения безопасности сделок с недвижимостью. В статье также отмечалось, что подобный тренд наблюдается в крупных регионах, таких как Москва и Подмосковье, и удивительный рост активности был зафиксирован в Забайкалье.