Центробанк РФ: Нерезиденты составляют 30% от всех дропперов в России
Богдан Шабля из Центробанка РФ сообщил о 30% доле нерезидентов среди дропперов, чьи карты используются для обналичивания украденных денег. ЦБ предлагает запретить открытие счетов на основе ID-карт и рассматривает меры для борьбы с этой схемой.
Около 30% от общего числа дропперов, то есть подставных лиц, чьи банковские карты используются для вывода средств, украденных мошенниками, приходится на нерезидентов. Банк России отмечает рост использования таких карт в целях обналичивания денег. Такое заявление сделал Богдан Шабля, возглавляющий службу финансового мониторинга и валютного контроля Центрального Банка России, в своем выступлении в Совете Федерации.
У банков фактически отсутствуют средства для проверки подлинности документов, представляемых нерезидентами. Напомню, что около 30% всех дропперов – это именно нерезиденты. Мы действительно наблюдаем увеличение использования карт нерезидентов, карт дропперов, – заявил он.
Согласно мнению Центрального Банка, необходимо законодательно запретить открытие банковских счетов для нерезидентов на основе ID-карт, сохранив это право исключительно при предъявлении национального паспорта. Об этом сообщил Шабля:
На данный момент ID-карты некоторых республик, которые я не стану называть, чтобы никого не обидеть, на нашем рынке стоят порядка 8-10 тысяч рублей, в то время как паспорта значительно дороже. Поэтому, на наш взгляд, создание преград для столь легкого открытия счетов дропперами – это наша обязанность.
Помимо этого, Шабля подчеркнул, что инициатива Минцифры по внедрению цифрового профиля может способствовать решению проблемы с дропперами-нерезидентами.
Совместно с Минцифры мы будем прорабатывать состав этого профиля и возможности его подключения кредитным организациям, – добавил он.
Согласно проекту Министерства, начиная с 30 июня 2025 года, будет формироваться цифровой профиль мигрантов, въезжающих в Россию, содержащий их личные и биометрические данные, что облегчит контроль их статуса.
Ранее в Банке России также сообщили, что совместно с Росфинмониторингом рассматривают возможность ограничения срока действия банковских карт, используемых иностранными гражданами, как меры борьбы с дропперами.