ЦБ проверит переводы от 200 тыс. руб. через СБП на мошенничество
Центральный банк России начнёт проверки крупных переводов через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму от 200 тысяч рублей незнакомым получателям. Это касается операций, не совершавшихся с данным лицом за последние полгода.
Центральный банк России объявил о предстоящих проверках переводов на мошеннические схемы, когда через Систему быстрых платежей (СБП) пересылаются суммы от 200 тысяч рублей незнакомым получателям.
Банки будут проверять на наличие признаков мошенничества только крупные переводы, которые осуществляются клиентом через СБП незнакомым лицам, с которыми клиент не проводил никаких операций минимум за последние полгода
— заявили РИА Новости в Центральном банке. Ранее жителям России пояснили, в каких случаях переводы в СБП на собственное имя могли бы вызвать подозрения. Аналитик финансовой платформы Банки.ру Эряния Бочкина проинформировала, что банки могут считать подозрительными переводы свыше 100 тысяч рублей в сутки.
Ранее мы писали о нарушениях, связанных со строительством ливневой канализации в Воронеже, которые нанесли значительный ущерб городскому бюджету. Прокуратура выявила ущерб бюджету Воронежа на 400 млн рублей, что привело к возбуждению уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Важный момент заключается в том, что данные нарушения серьезно отразились на финансовой стабильности региона и вызвали общественный резонанс.