Белянчикова посоветовала русским подготовить документы для снятия наличных
Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова порекомендовала русским при снятии крупных сумм наличными иметь документы, объясняющие цель операции, ввиду усиленной борьбы с мошенничеством. Ограничения касаются онлайн-переводов.
Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова в беседе с агентством «Прайм» порекомендовала русским, снимающим крупные суммы наличными, иметь с собой документы, которые смогут объяснить цель их банковской операции. Она отметила, что за прошедший год операции с наличными стали сложнее вследствие усиления борьбы с мошенничеством. Чтобы устранить сомнения банка, который по закону обязан сомневаться, Белянчикова советует заранее информировать финансовое учреждение — например, используя личный кабинет.
Важно помнить, что всегда имеется возможность посетить офис банка, предъявить паспорт и совершить операцию с наличными через кассу. Ограничения касаются только онлайн-переводов
подчеркнула Белянчикова.
Доктор юридических наук, профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов ранее в интервью с RT указал, какие операции наиболее часто вызывают подозрения у банков.
Ранее мы писали о рассмотрении дела Елены Блиновской, в ходе которого были выявлены сомнительные сделки с передачей имущества на значительную сумму. Арбитражный суд Москвы принял решение отменить эти сделки, поскольку они были связаны с попыткой скрыть активы и избежать их взыскания в счет долгов. Напомним, что Елена Блиновская в данный момент отбывает наказание за отмывание денег, и её адвокат активно оспаривает вынесенный приговор.