Банки потребовали объяснить сделки с криптовалютой у компаний

Крупные банки в последнее время увеличили количество запросов к своим клиентам-юридическим лицам относительно разъяснений об экономической сущности операций, связанных с криптовалютой и стейблкоинами, такими как USDT. Также их интересует информация о контрагентах, вступающих в сотрудничество с компаниями в этой области. Об этом сообщает РБК на основе данных от двух источников на банковском рынке и источника из сферы криптообмена.

Издание отмечает, что первым внимание к этим запросам обратил криптоаналитик Виктор Першиков. По его словам, в последние дни несколько русских банков, занимающихся обслуживанием внешнеэкономической деятельности (ВЭД), направили клиентам подобные вопросы. Дополнительные сведения требовались и от компаний, не задействованных в экспериментально-правовом режиме, который позволяет ограниченной группе юридических лиц использовать цифровые валюты для расчётов по внешнеторговым контрактам.

Источник РБК в банковской сфере подтвердил, что по меньшей мере два банка, работающих с ВЭД, направили эти запросы. В Совкомбанке также проинформировали издание, что среди их клиентов присутствуют компании, которым были частично отправлены аналогичные запросы.

Бизнес-объединения подтвердили для РБК, что такая тенденция действительно существует, однако подобные запросы со стороны банков пока ещё не являются массовыми. РБК направил соответствующие запросы в крупные банки, занимающиеся ВЭД, а также в Росфинмониторинг и Банк России.

Ранее мы писали о начале расследования против КПК "Дело и деньги", в котором было выявлено мошенничество на сумму свыше 320 млн рублей, в результате которого пострадали более 500 вкладчиков. Область столкнулась с необходимостью решения о поддержке обманутых граждан, и правительство региона подтвердило своё намерение оказать юридическую и консультационную помощь пострадавшим.