Банк России потребовал усилить контроль за крупными наличными операциями
Банк России в мае рекомендовал банкам усилить контроль за операциями с крупными наличными суммами. По словам Марии Ермиловой, внимание будет уделено вносящим от 5 млн рублей за 30 дней. Проверка не потребуется при наличии подтверждающих документов.
В мае Банк России рекомендовал банкам усилить проверку операций по внесению крупных наличных средств. Такое заявление сделала Мария Ермилова, доцент Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, в интервью агентству “Прайм”.
Она уточнила, что особое внимание будет обращено на тех, кто за 30 дней вносит не менее 5 миллионов рублей, а также на случаи, когда внесённые средства быстро расходуются. Однако, если клиент может предоставить документацию, подтверждающую источник средств, проверка не будет необходима.
"Основная задача этих рекомендаций — борьба с легализацией доходов от преступной деятельности. Если кто-то вносит значительные суммы и не может объяснить их происхождение, подобные операции могут привлечь внимание. Если же документы в порядке, никаких изменений для клиента не произойдет", — добавила Ермилова.
Новые меры не будут касаться клиентов с уже подтверждённым финансовым состоянием и репутацией. Финансист советует заблаговременно подготовлять документы, подтверждающие источник крупных средств, чтобы избежать вопросов со стороны банков.