Адвокат Власова раскрыла правила предотвращения блокировки счетов

Адвокат Ольга Власова пояснила, что значительное отличие перевода от обычных операций может привести к блокировке банковского счёта. В интервью с Lenta.ru она подчеркнула, что кредитные учреждения проверяют финансовые операции в соответствии с антиотмывочным законодательством и законом о национальной платёжной системе. Для уменьшения вероятности вопросов со стороны банка, Власова рекомендовала обозначать цель перевода в комментариях и хранить документы, подтверждающие источник средств.

Адвокат уточнила, что при покупке автомобиля или недвижимости важно иметь соответствующие договоры, а в случае займа — расписку. Также она добавила, что риски увеличиваются при проведении активных деловых операций через личный счёт, частой смене банков и многократных переводах в короткий срок.

Экс-финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев отметил в разговоре с НСН, что русским всё чаще отказывают в процедуре банкротства из-за роста числа случаев мошенничества.

Ранее мы писали о важности защиты персональных данных и мерах, которые можно предпринять, чтобы избежать их попадания в руки мошенников. В статье рассматривались советы экспертов о безопасном обращении с документами, содержащими личную информацию. Эксперт Евгения Веселова упоминала о необходимости измельчения или уничтожения таких документов, чтобы предотвратить их несанкционированное использование и минимизировать риск мошенничества.