Адвокат Альберт Халеян предупредил о рисках при денежных переводах без родства
Адвокат Альберт Халеян обсудил риски денежных переводов без родственной связи, которые могут вызвать подозрения в финансировании незаконной деятельности. Он призвал документально подтверждать происхождение средств и цели платежа, особенно при крупных суммах.
Адвокат Альберт Халеян выразил мнение, что переводы денежных средств людям, с которыми отсутствует родственная связь, могут вызывать подозрения. Как сообщает газета «Известия», адвокат подчеркнул, что главная опасность при осуществлении таких переводов связана с возможностью случайного вовлечения в деятельность, которая может быть квалифицирована как финансирование терроризма, экстремистских акций или незаконных вооруженных формирований.
Для снижения подобных рисков рекомендуется обеспечить документальное подтверждение происхождения средств и целей платежа, при этом следует избегать использования неясных формулировок. Особенно важно проявлять осторожность при переводе крупных сумм.
Альберт Халеян также отметил: «Регулярные переводы чуть ниже установленных контрольных порогов (600 тысяч рублей) или быстро осуществляемые транзакции между людьми, не связанными между собой, немедленно вызывают подозрения».
Переводы, которые выходят за рамки обычной финансовой активности гражданина (например, когда пенсионер неожиданно переводит миллион другу), также становятся объектом внимания. Подозрения могут вызвать и так называемые «разорванные» платежи — когда крупная сумма направляется несколькими переводами за короткий промежуток времени, заключил специалист.
Ранее в интервью с RT, Максим Большаков, занимающий должность директора по развитию направления кибербезопасности в EdgeЦентре, рассказал, как избежать попадания в теневой бизнес при покупке криптовалюты.
