Вывел со счетов 4 млрд рублей: Основателю автодилера "Рольф" грозит до 10 лет тюрьмы - СК
Возбуждено дело против основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова. Его обвиняют в валютных махинациях. По данным следствия, он вывел со счетов компании 4 млрд рублей.
После обысков в дилерских салонах "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело против основателя компании Сергея Петрова и других руководителей фирмы. Их подозревают в махинациях с валютой, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По данным ведомства, схема валютных махинаций действовала следующим образом. Петров и другие руководители "Рольфа" заключали фиктивные сделки с нерезидентами и переводили им деньги по подложным документам. В этом им помогал подконтрольный Петрову московский банк.
Таким образом, со счетов "Рольф" было выведено порядка 4 миллиардов рублей. Они были зачислены на счет кипрской компании "Панабел Лимитед", открытый в австрийском банке в 2014 году. Петров, который на тот момент владел этой компанией, вступил в преступный сговор с руководителями своих организаций, уточняется в издании "Народные новости".
"В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение", - говорится в заявлении СК.
Добавляется, что теперь основателю "Рольфа" грозит тюремный срок до 10 лет.