В Польше нашли след тамбовской ОПГ в криптобирже BitBay, сменившем название на Zondacrypto
Размер ущерба от деятельности предполагаемой преступной схемы уже оценивается в €82,8 млн (примерно 7,9 млрд рублей).
Польская криптовалютная платформа Zondacrypto (в прошлом BitBay) оказалась в центре громкого скандала. По данным спецслужб, за компанией, уже более двух недель блокирующей вывод средств клиентов, может стоять тамбовская организованная преступная группировка. Об этом 29 апреля со ссылкой на внутренние документы Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) сообщила газета Gazeta Wyborcza.
Согласно версии следствия, контроль над биржей был установлен ещё в 2018 году. Тогда представители ОПГ приобрели крупный пакет акций платформы, которая носила имя BitBay. По данным издания, сделка была оформлена с грубыми нарушениями: покупатели перевели продавцам десятки миллионов евро, причём сделали это дважды. Позже более €17,9 млн (около 1,7 млрд рублей) были выведены со счетов компании на другие площадки.
Ситуация обострилась в апреле этого года, когда Zondacrypto перестала выплачивать деньги инвесторам. По словам премьер-министра Дональда Туска, из-за действий биржи могли пострадать свыше 30 тыс. человек.
Польская прокуратура уже возбудила уголовное дело по факту мошенничества и легализации преступных доходов. Сумма заявленного ущерба составляет €82,8 млн (около 7,9 млрд рублей).
При этом криптобиржа базируется в Эстонии, что изначально осложняло доступ польских правоохранителей к её деятельности. Глава компании Пшемыслав Краль отрицает какие-либо связи с ОПГ, однако, по данным СМИ, после начала проблем с выводом средств он покинул страну, предположительно направившись в Израиль.
Сама тамбовская ОПГ была создана в Ленинграде ещё в конце 80-х годов. Её лидер Владимир Барсуков (Кумарин) в 2019 году был приговорён к 24 годам строгого режима. Тем не менее спецслужбы считают, что отдельные структуры группировки продолжают работу, используя современные финансовые инструменты.
Уважаемые читатели!
Подписывайтесь на дзен-канал "Царьград. Новосибирск", наши сообщества во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".
Оставайтесь на связи и будьте в курсе!