В Москве накрыли банду "чёрных банкиров" с оборотом больше миллиарда
В Москве сотрудники ФСБ и МВД разоблачили банду "чёрных банкиров". Их оборот составлял больше одного миллиарда рублей. Задержанные проводили операции с конвертацией валюты под проценты, а также незаконно выводили деньги за границу.
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали банду "чёрных банкиров" с оборотом больше одного миллиарда рублей. Задержания проводили сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, МВД и Росгвардии.
Чтобы поймать деятелей, пришлось организовать спецоперацию. Об этом сообщила "Ленте.ру" официальный представитель МВД Ирина Волк. Задержаны два главных подозреваемых.
Им вменяют вывод средств за границу, а также конвертацию валюты за 6,5%. Чтобы проводить незаконную банковскую деятельность, преступники использовали счета фиктивных подставных фирм и их реквизиты. Деньги переводили под видом оплаты поставок овощей и фруктов из-за рубежа.
Благодаря этой схеме злоумышленникам удалось заработать около 65 млн рублей.
Сейчас подозреваемых отправили под домашний арест.