В Казахстане заблокировали онлайн-казино с доходом 7,5 млрд тенге
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло деятельность онлайн-казино «Nomad Poker», в которое было вовлечено свыше 20 тысяч человек.
Как сообщили в ведомстве, казино функционировало на базе мобильной платформы «Club GG Poker». Координацию деятельности осуществляли граждане Казахстана, находившиеся на территории Грузии.
«Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для обслуживания незаконной деятельности счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан. Незаконная игровая платформа работала в круглосуточном режиме и предоставляла возможность участия в азартных играх в формате онлайн-покера с внесением денежных ставок и выводом выигрышей», — отметили в АФМ.
Для привлечения новых участников организаторы применяли социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты.
«Кроме того, организаторы выстроили разветвленную систему использования банковских счетов третьих лиц — так называемых дропперов. Для этого подозреваемые обеспечивали организованный въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых оформлялись банковские карты и мобильный банкинг за вознаграждение до 400 долларов США», — сообщило агентство по финансовому мониторингу.
Также установлено использование более 60 дроп-счетов для обслуживания деятельности онлайн-казино. Сумма поступлений от игроков превысила 7,5 миллиарда тенге (15,9 миллиона долларов).
«С санкции суда наложен арест на квартиру в городе Алматы, три автомашины, а также денежные средства в сумме 158 миллионов, размещенные на банковских счетах дропперов. Расследование продолжается», — отметили в АФМ.
