В Челябинской области подпольный банк заработал 20 миллионов
Жулики обналичивали деньги за небольшой процент
Шестеро южноуральцев обвиняются в незаконном обналичивании денег. Такое обвинительное заключение утвердила прокуратура. Следователи собрали доказательства, что обвиняемые 4 года открывали и вели подставные фирмы, через которые путем махинаций с договорами и фиктивными поставками товаров и услуг вывели в нал почти полмиллиарда рублей. Вознаграждение организаторов схемы составляло 4,5%, так что сумма дохода составила 20 миллионов.
"Участники организованной группы осуществляли кассовое обслуживание представителей юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдавая им наличные денежные средства с удержанием денежного вознаграждения", заявляет прокуратура, а такую деятельность могут вести только банки. Поэтому обвинение идет по статье незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере.
К читателям
Хотите рассказать нам о чем-то важном или высказать свое мнение, пишите: ural-grad@mail.ru. Подписывайтесь на нашу группу в ВК https://vk.com/uralgrad
