Уклонение от налогов на 52 млн: фирма перевела деньги на ИП

Компанию заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 52 миллионов рублей.

По версии следствия, у предприятия образовалась крупная задолженность перед бюджетом. Налоговая служба направила в банк предписания списывать денежные средства со счетов фирмы в счет погашения долга. В ответ на это руководство организации прибегло к хитрости: зарегистрировало индивидуальное предпринимательство и перевело все финансовые потоки через него. Расчетные счета самой компании остались пустыми, что сделало невозможным принудительное изъятие денежных средств.

Следователи уже изъяли бухгалтерские документы и компьютеры. В настоящее время они детально изучают движение средств по счетам, проверяют договоры с партнерами и иные аспекты деятельности фирмы. Уголовное дело возбуждено по статье о сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере.