Уголовное дело восьми банкиров: Большое расследование ведут в Ростове-на-Дону
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники министерства вместе с ФСБ в Ростове-на-Дону задержали 8 банкиров.
Следствие считает, что задержанные банкиры занимались незаконной деятельностью, в том числе участвовали в неправомерном обороте средств платежей. Как сообщает "Газета.ру", с 2007 года они могли получить 1,3 млрд рублей незаконного дохода - такова версия следствия.
Операцию по задержанию провели сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России.
Занимаясь обналичиванием средств в период с 2007 по 2022 год, фигуранты уклонялись от перечисления в казну налогов, и это ещё одна часть расследования. Для вывода средств, как считают следователи, банкиры открыли 38 организаций, оформляя их на подставных лиц.