Тольяттинец отмыл 10,6 млн рублей через фирмы-однодневки
Организатор нелегального обналичивания денег через сеть фиктивных фирм приговорён в Тольятти к двум с половиной годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
Тольяттинский суд огласил приговор организатору масштабной схемы по нелегальному обналичиванию денег. Злоумышленник создал разветвленную сеть фиктивных фирм, которые использовались для проведения теневых банковских операций, передает объединенная пресс-служба региональных судов.
Следствием установлено, что для реализации криминального замысла привлекались люди, не осведомленные о преступном характере деятельности. Они регистрировали на себя подставные юридические лица, после чего управление этими компаниями переходило к участникам организованной группы.
Фактически никакой реальной хозяйственной деятельности не велось. Через подконтрольные структуры осуществлялись транзитные операции с денежными средствами, их обналичивание и кассовое обслуживание заинтересованных лиц. Чтобы придать видимость законности, злоумышленники фабриковали бухгалтерские и иные документы.
Доход, извлеченный преступным путем, превысил 10,6 млн рублей. Суд признал фигуранта виновным и назначил наказание в виде двух с половиной лет принудительных работ. Кроме того, осужденный будет перечислять 10% заработка в доход государства.
Все средства, полученные в результате незаконной деятельности, конфискованы. Приговор пока не обрел юридическую силу — у стороны защиты есть возможность его обжаловать.