"Тинькофф Банк" наживается на клиентах, прикрываясь "антиотмывочным законом" - СМИ

  • Тинькофф Банк наживается на клиентах, прикрываясь антиотмывочным законом - СМИ
Фото: globallookpress.com

Компании подают в суд на "Тинькофф Банк" из-за того, что, прикрываясь "антиотмывочным законом", кредитная организация вынуждает их закрывать счета, взимая при этом огромные проценты, сообщают СМИ.

Клиенты "Тинькофф Банка" жалуются, что после ужесточения антитеррористического законодательства кредитная организация начала вынуждать их закрывать счета, взимая за это большую комиссию, передает телеканал "360".

Заместитель гендиректора "Русдор логистик" Филипп Жигулин рассказал, что его компания работает с предприятиями нефтяной отрасли, поэтому в обороте всегда крупные суммы денег. Недавно фирма получила 4 млн рублей, однако "Тинькофф Банк" заблокировал счет, сославшись на так называемый "антиотмывочный закон" №115-ФЗ.

В "Русдор логистик" пытались доказать, что ни к какому отмыву денег отношения не имеют, отправили по запросу банка все документы, но "Тинькофф" отказал компании в возобновлении обслуживания счета и, сославшись на неправильно и не в срок предоставленные документы, потребовал закрыть счет. При этом комиссия банка за эту операцию должна была составить 20% - свыше 700 тысяч рублей.

Отчаявшись решить конфликт мирным путем, "Русдор логистик" подала иск в суд.

Отмечается, что это уже не первый случай закрытия банком счета с высокой комиссией под видом выполнения "антиотмывочного закона". В апреле 2018 года с такой же проблемой столкнулось ООО "Уралрезерв". Тогда комиссия банка составила почти 1,6 млн рублей. Фирма подала на банк в суд и выиграла дело.

После публикации статьи, вечером 7 марта, представитель банка все же предоставил комментарий "360". "Документы клиентом были предоставлены не в полном объеме, на основании тех документов, которые предоставил клиент, банку установить прозрачность проводимых операций не удалось", — сообщили в пресс-службе.

На вопрос о 20-процентной комиссии в банке ответили следующее: "Процент удержания в таких случаях фиксирован и не зависит от суммы доступного остатка средств на счете клиента".

"Тинькофф Банк всегда готов дополнительно рассмотреть документы, непредставленные клиентом по запросу банка в рамках Методических рекомендаций № 29-МР от 10.11.2017. „…“ Банк готов пересмотреть решение при предоставлении полного комплекта документов и подтверждения реальности проводимых операций", — добавили в пресс-службе.

Царьград.ТВПервый Русский
Смотреть запрещенный
Канал Царьграда можно тут:
На сайте, Яндекс.Эфир, ВКонтакте

Ссылки по теме:

«Есть подозрение - проводим доппроверку»: В Тинькофф Банке прояснили ситуацию с блокировкой карт

Болельщики "Спартака" массово отказываются от услуг "Тинькофф-банка"

ФАС признала "Тинькофф банк" нарушителем принципов добросовестной рекламы

Новости партнёров
Загрузка...

Подписаться на уведомления, чтобы не пропустить важные события

Подписаться Напомнить позже
регистрация