Сказка закончилась: Банки Европы обещают взять российских олигархов в ежовые рукавицы
Банки Европы ужесточают контроль за счетами своих российских клиентов - в том числе за счетами тех граждан России, что попали в недавний "кремлевский доклад", составленный властями США.
Европейские финансовые организации, прежде всего крупные банки, решили более внимательно отслеживать и контролировать счета состоятельных выходцев из России. К таким мерам европейских банкиров подтолкнули недавно опубликованные списки Минфина США - так называемый кремлевский доклад.
Формально, впрочем, такие жесткие меры объясняются подготовкой к предстоящему глобальному обмену информацией между кредитными организациями Европы по стандартам ОЭСР. В любом случае на практике контроль за счетами российских нерезидентов теперь станет более пристальными.
Хранящим свои средства в Европе гражданам России как минимум необходимо будет предоставить банкирам ранее не требующуюся дополнительную документацию. Те же требования будут применяться к российским гражданам, желающим открыть в Европе новый счет.
Обо всем этом сообщает РБК со ссылкой на нескольких опрошенных изданием европейских банкиров и юристов.
"Просто прийти в любой европейский банк с новым паспортом, который сейчас несложно приобрести во многих юрисдикциях, показать доход от сдачи недвижимости и надеяться на свою многолетнюю дружбу с банкиром уже недостаточно", - заявил в беседе с корреспондентом интернет-ресурса директор компании Smartgen Дин Поллак.