Росфинмониторинг сообщил о новой схеме вывода активов
Стало известно, какой еще схемой пользуются для вывода активов в России
Росфинмониторинг обнародовал очередную схему вывода активов. По ней легализация незаконно полученных доходов и вывод средств производится через депозитные счета нотариусов при взаимо-расчетах их клиентов.
Юристы не исключают, что нотариусы и банки теперь начнут проявлять излишнюю осторожность при проведении операций через инструменты, которые могут быть использованы в «отмывочных» схемах. Что приведет к появлению дополнительных проверок и увеличению сроков проведения операций и усложнению их документального оформления.
Эта схема стала уже второй, о которой стало известно с начала этой недели. В предыдущей для «отмывания» денег использовались суды и судебные приставы.