Росфинмониторинг раскрыл схему вывода миллиардов рублей в теневые казино
Финансовой разведке на основе информации от банков удалось выявить масштабную схему по выводу и обналичиванию денежных средств из бюджета.
Микрофинансовые организации разработали способ обойти запрет на расчёты с онлайн-казино, который позволил увести в "тень" более двух миллиардов рублей, сообщила заместитель главы Росфинмониторинга Галина Бобрышева в ходе конференции Ассоциации российских банков.
Бобрышева рассказала, что вмешательство ведомства по мониторингу таких операций позволило российскому Центробанку закрыть доступ к финансовому рынку для около тридцати микрофинансовых организаций. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Бобрышева уточнила, что во вскрытой схеме принимали участие свыше тысячи человек.
Ранее Банк России советовал кредитным организациям закрыть онлайн-доступ к счетам клиентов, вызывающих подозрение, например лицам из базы данных Центробанка о мошеннических переводах. Вместе с тем Банк России советует известить человека о блокировке, назвав ему причину. Восстановить доступ клиент сможет после личного обращения в банк.
Такие предосторожности необходимы для борьбы с дропперами, которые используют дистанционные банковские каналы для вывода и снятия с чужих счетов похищенных денег. Проводимые мероприятия направлены на то, чтобы усложнить преступникам вывод средств и увеличить вероятность возврата денег пострадавшим.