Росфинмониторинг: Бизнесмены и депутаты отмыли миллиарды рублей
Ведомство проанализировало данные, отраженные в"панамском досье" и "райском досье". Там были обнаружены тысячи офшоров, с помощью которых российские бизнесмены и чиновники отмыли огромные суммы денег. Эти материалы, в которых фигурируют депутаты и губернаторы, передали правоохранительным органам.
Как заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме, "Панамское досье" и "райское досье" являются документами офшорных регистраторов Mossack Fonseca и Appleby.
После утечки упомянутые данные оказались у журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Чиханчин добавил, что анализ этих досье буквально ошеломило общественность: оказалось, российские граждане контролируют тысячи иностранных компаний. "С их участием выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей", — приводит РБК слова руководителя Росфинмониторинга.
Кроме того, Чиханчин обратил внимание, что эти предприятия, в свою очередь связаны "с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти".
"Результаты расследования направлены в правоохранительные органы", — подытожил он. Как следовало из "панамского досье", офшоры контролировали в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, экс-министр экономразвития Алексей Улюкаев (впоследствии осужденный по делу о взятке от главы "Роснефти" Игоря Сечина), секретарь генсовета "Единой России" и бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак, виолончелист Сергей Ролдугин, которого президент Владимир Путин называл своим другом, замминистра внутренних дел Игорь Зубов и другие российские чиновники, депутаты и сенаторы, а также 16 из 77 российских долларовых миллиардеров.
После публикации "панамского досье" Генпрокуратура заявила о его проверке, а ее выводы в дальнейшем были засекречены. В "райском досье" упоминались Леонид Михельсон, Олег Дерипаска, Олег Тиньков и жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга.