Пополнил карту наличкой – отчитайся: ЦБ анонсировал ужесточение контроля. Чем это грозит людям?
Банк России планирует ужесточить контроль за источником наличных у клиентов. При пополнении карты на большую сумму придётся объясняться всем без исключения.
Банки будут более внимательнее проверять операции с наличными. Соответствующую рекомендацию им выдал Центральный Банк России (ЦБ). Причём, речь идёт не только о юридических, но и о физических лицах.
О планах ужесточить контроль за наличными средствами стало известно из выступления главы службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабли на сессии Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России (АБР).
Фото: vfhnb12/shutterstock
Шабля заявил, что в сегментах бизнеса, где используется большой объем наличных, контроль должен быть усиленным. Потому что очевидно, что теневой бизнес использует наличные, как один из способов обхода контрольных процедур.
ЦБ России повысил прогноз инфляции до 14,2% из-за рисков
Шабля поспешил добавить, что ЦБ никогда не выступал против наличных, как таковых. Тем не менее регулятор считает необходимым исключить из оборота наличные средства неустановленного происхождения.
Скоро будет ещё одна новая рекомендация, очень большая и подробная. Мы банки призываем не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств,
- подчеркнул Богдан Шабля.
Фото: коллаж Царьграда
Позднее в беседе с журналистами, он уточнил, что новая процедура контроля будет касаться всех: и юридически, и физических лиц. Также контроль будет усилен за внесением наличных на счета и карты.
Документ планируем опубликовать в ближайшее время,
- отметил Богдан Шабля.
"Принудительного перехода точно не предвидится": Экономист рассказал, что делать русским с цифровым рублём
Вряд ли придётся давать объяснение при пополнении карты на тысячу рублей, а вот при крупных, необычных для клиента или подозрительных операциях вопросы возникнут однозначно.
Фото: Lightspring/shutterstock
К слову, Шабля анонсировал изменения в "антиотмывочном" 115-ФЗ.
Надо полагать, в сторону ужесточения этого бессмысленного и беспощадного закона. Вот сейчас начнется прям веселье. Живые компании позавидуют мёртвым,
– прокомментировал политолог и публицист Алексей Живов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: