Полтора миллиарда наличными: в Тольятти отправили под суд ОПГ из 14 человек
Нелегальные банкиры собирали с клиентов от двух до семи процентов от суммы обналички.
Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по долгоиграющему уголовному делу, возбужденному за незаконную банковскую деятельность организованной преступной группы в особо крупном размере. Подсудимым грозит до семи лет неволи с миллионными штрафами.
Как выяснили следователи, еще 8 лет назад трое тольяттинцев решили подзаработать на нелегальном выводе наличных средств в обход уплаты налогов. Пока бизнес рос, к ним присоединились еще 13 соучастников.
С 2014 по 2017 год, используя подконтрольные фирмы, они по поручениям как частников, так и юридических лиц, провели незаконных банковских операций, процедур кассового обслуживания, инкассации и переводов на сумму более полутора миллиарда рублей. Правда, сами, с учетом комиссии, которая составляла 2-7%, получили за три года на всех только 85 миллионов. Сколько лет на всех они получат теперь, решать суду.
Кроме того, одному из организаторов ОПГ вменяется отмывание средств и неправомерный оборот платежей - это еще две статьи Уголовного Кодекса России (174.1 и 187).
По существу дело ОПГ по обналичке рассмотрит Автозаводский суд Тольятти. Кстати, уголовное дело в отношении второго организатора преступного сообщества и одного из исполнителей, которые изобличили остальных членов группы в рамках досудебных соглашений, уже рассмотрены с вынесением обвинительных приговоров, о мере серьезности которых прокуратура Самарской области не сообщает.
Присоединяйтесь к нам в соцсети "ВКонтакте", также подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/tsargradsmr
Если вам есть чем поделиться с редакцией "Царьград Самара", присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту Marina.Rudoj@tsargrad.tv
