Петербургская ОПГ заработала 270 млн рублей на фальшивом НДС
Правоохранительные органы совместно с ФСБ, Балтийской таможней и Росфинмониторингом задержали в Санкт-Петербурге участников группы, оформлявшей фиктивные счета-фактуры на невыполненные строительные и сервисные работы. По предварительной оценке, доход сообщества от этой схемы составил не менее 270 млн рублей, четверо фигурантов арестованы.
В Санкт-Петербурге пресечена работа преступного сообщества, участников которого подозревают в незаконных операциях с налогом на добавленную стоимость. Совместные мероприятия провели сотрудники городской экономической полиции, регионального управления ФСБ, Балтийской таможни и Росфинмониторинга.
Следствие полагает, что деятельность группы координировал 36-летний житель Республики Алтай. Вместе с ним фигурантами проходят адвокат из Северной столицы, два других петербуржца и работник налогового органа из Самарской области.
Для реализации схемы злоумышленники задействовали компании, зарегистрированные на номинальных владельцев. Документация этих фирм, их печати и электронные подписи применялись при создании поддельных счетов-фактур. В бумагах указывались работы и услуги, которые в действительности не выполнялись.
Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вознаграждение фигурантов составляло от 1% до 4,5% от сумм, фигурировавших в фальшивых документах. По предварительным подсчетам, суммарный доход сообщества достиг не менее 270 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье 210 УК РФ — организация преступного сообщества и участие в нем. Четверых человек, в том числе предполагаемого руководителя, отправили в СИЗО. Пятый фигурант находится под подпиской о невыезде.