Переводы под колпаком: Росфинмониторинг получит доступ к данным СБП и карт "Мир"
Норма призвана повысить эффективность борьбы с отмыванием преступных доходов.
Национальная система платежных карт (НСПК) с 1 сентября начнёт передавать Росфинмониторингу информацию об операциях Системы быстрых платежей (СБП), платёжных карт "Мир" и транзакциях по единому QR-коду. Соответствующие поправки внесены в "антиотмывочный" закон, который в декабре 2025 года подписал президент Владимир Путин.
Финразведка получит право на безвозмездной основе запрашивать у НСПК имеющуюся у неё информацию через личный кабинет или иным способом, в том числе через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. При этом для НСПК установлен запрет на разглашение факта передачи данных в Росфинмониторинг.
Порядок взаимодействия, включая сроки, способы передачи, объём и состав информации, будет определён соглашением между сторонами по согласованию с Банком России.
В сопроводительных материалах к закону указано, что изменения направлены на повышение эффективности национальной системы борьбы с отмыванием преступных доходов. Нововведения должны ускорить проверку данных и сократить нагрузку на кредитные организации за счёт снижения количества "веерных" запросов от ведомства.
Уважаемые читатели!
Подписывайтесь на дзен-канал "Царьград. Новосибирск", наши сообщества во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".
Оставайтесь на связи и будьте в курсе!