Отмыли миллиард при помощи мигрантов: В Москве отправили в СИЗО банду обнальщиков. Замешаны больше 10 человек
В Москве силовики нагрянули к участникам преступной группировки, которая отмывала при помощи банковских карт, оформленных на иностранцев, деньги, заработанные на продаже наркотиков через даркнет.
10 москвичей посадили в СИЗО по делу о легализации средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Десять жителей столичного региона подозреваются в неправомерном обороте средств платежей и легализации незаконных доходов, которые совершены в составе преступного сообщества,
- написала Волк в тг-канале.
Предварительно, участники использовали банковские карты, оформленные на иностранных граждан.
С помощью средств платежей злоумышленники выводили и обналичивали деньги от сбыта наркотиков через даркнет-площадку. Эти средства отмывались и использовались организаторами преступного бизнеса,
- говорится в сообщении.
Согласно оперативной информации, таким образом было легализовано не менее 1 млрд рублей.
Фигурантам предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: 174.1, 187 и 210 УК РФ. Проведены масштабные обыски, изъяты компьютеры, телефоны, документы.
В банду входило больше, чем 10 человек. В МВД отметили, что проводятся мероприятия по установлению и задержанию руководителей и всех участников преступного сообщества.