Обнальщики вывели в «черный нал» 326 млрд рублей в 2017 году - Центробанк
Центробанк России начал бороться с компаниями малого бизнеса и микробизнеса, торгующими наличной выручкой.
ЦБ начал борьбу с компаниями малого бизнеса и микробизнеса, которые торгуют наличной выручкой. Регулятор обратил внимание на продажу наличных денег в этом году.
По данным Центробанка, на продажу денежной наличности в течение мая приходилось 29 процентов транзитных операций повышенного риска. Всего в 2017 году банки РФ провели на 422 миллиарда рублей сомнительных операций, из них 326 миллиарда рублей было незаконным обналичиванием.
Для обналичивания денег вместо банков стали задействоваться магазины, автосалоны и оптово-розничные рынки, предупреждал Центробанк еще в начале октября. Сейчас тренд изменился в сторону малых компаний.
Регулятор отметил смещение торговцев наличными в сферу малого и микробизнеса, где компании занимаются оптово-розничной торговлей. Обналичивание осуществляется путем распределения сумм между несколькими торговцами, рассказали журналистам эксперты.
Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников банковского рынка.