Новые правила денежных переводов остановят "серый" транзит
Новые правила перевода денежных средств без открытия банковского счёта вступают в силу с 30 мая. Будет действовать ограничение — максимум 100 тысяч рублей.
Ранее можно было переводить любую сумму по паспорту, напоминает ТАСС. По новым правилам, анонимный перевод будет ограничен 15 тысячами рублей. Нововведение направлено на борьбу с отмыванием денег противодействие легализации доходов, полученных преступным путём.
Для законопослушных граждан нововведение не создаст трудностей, уверены эксперты. Председатель комитета по повышению финансовой грамотности ассоциации российских банков (АРБ) Максим Семов отмечает: превышающие установленный лимит суммы можно будет перевести после полной идентификации. Она предусматривает большее количество вопросов по сравнению с упрощённой идентификацией.
Семов подчеркнул, что банки обязаны запрашивать у клиентов необходимые документы и информацию, а клиент обязан предоставить их банку.
Новые правила повысят уровень контроля за финансовыми операциями.