Москвич спрятал от налоговой 17 млн рублей через подставные фирмы
В Вязниках перед судом предстанет 35-летний москвич, который, по версии следствия, скрыл от налоговой более 17 млн рублей, направляя расчёты текстильного предприятия через подконтрольные фирмы.
Следственные органы завершили производство по уголовному делу, фигурантом которого стал 35-летний житель Москвы. Ему вменяется ч. 2 ст. 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание налоговой задолженности, совершённое в особо крупном размере.
Как установило следствие, обвиняемый фактически управлял предприятием в Вязниках, выпускающим технические ткани. Чтобы избежать прямой ответственности, он оформил генеральным директором номинальное лицо, а сам по документам занимал рядовую должность.
На протяжении 2024 года у компании копилась налоговая недоимка, и к апрелю 2025-го её сумма превысила 16 млн рублей. Понимая, что фискальные органы заблокировали счета из-за задолженности, фигурант организовал расчёты с контрагентами через две подконтрольные ему сторонние структуры. С мая 2024-го по апрель 2025 года по его указаниям мимо официальных счетов прошло свыше 17 млн рублей — этих средств хватило бы для полного погашения обязательств перед бюджетом.
Правоохранители провели значительный объём работы: была изучена финансовая документация, организованы очные ставки, допрошены работники предприятия и его партнёры, а также получены заключения бухгалтерской судебной экспертизы.
Отмечается, что мужчина ранее уже привлекал внимание следствия: в отношении него велось дело о невыплате заработной платы 131 сотруднику компании на общую сумму 28 млн рублей. В ходе того расследования задолженность по оплате труда была погашена в полном объёме.