Кто стоял за крупнейшей сетью "бумажного" НДС? Подозреваемый задержан: Что о нём известно?

Появились новые детали громкого дела о крупнейшей сети "бумажного" НДС. По данным РБК, правоохранители задержали предполагаемого организатора масштабной схемы, через которую, по версии следствия, оформлялись фиктивные налоговые вычеты для тысяч компаний. Сейчас решается вопрос его экстрадиции в Россию.

Как утверждают источники издания, речь идёт об Александре Осине. По сведениям из открытых реестров, этот человек является учредителем и руководителем нескольких компаний в Великих Луках. Особое внимание привлекла одна из них - фирма с уставным капиталом 10 тысяч рублей, одним сотрудником и отсутствием выручки за прошлый год. При этом организация существует уже более четверти века.

По информации источника РБК, именно Осин может быть связан с крупнейшей в стране площадкой "бумажного" НДС, раскрытой весной 2026 года в ходе совместной операции ФНС, Следственного комитета, ФСБ и МВД при содействии Генпрокуратуры.

Фото: коллаж Царьграда

Сама схема "бумажного" НДС строится на фиктивном документообороте. Компании оформляют несуществующие сделки через технические фирмы, чтобы искусственно увеличить "входящий" налог и тем самым сократить сумму НДС, которую необходимо перечислить в бюджет. В действительности товары или услуги не поставляются, а документы лишь создают видимость законной деятельности.

По данным расследования, сеть действовала в 2023-2025 годах. За это время были сформированы фиктивные вычеты по НДС на сумму около 1,2 триллиона рублей. Следствие также установило, что услугами этой площадки могли воспользоваться более 35 тысяч клиентов.

Налоговые органы выявляют подобные схемы с помощью автоматизированной системы контроля, которая сопоставляет данные продавцов и покупателей. Если компания заявляет право на налоговый вычет, а поставщик не перечисляет соответствующий налог или вообще не ведёт реальной деятельности, возникает так называемый налоговый разрыв. Именно такие несоответствия становятся основанием для дальнейшей проверки.

Использование "бумажного" НДС грозит бизнесу не только доначислением налогов, пенями и штрафами. В зависимости от роли участников возможна и уголовная ответственность - как за уклонение от уплаты налогов, так и за организацию фиктивного документооборота.