Контроль банков в России усилится: Операции с наличкой попадут под тотальную слежку
Контроль банков в России усилится. Операции с наличкой юрлиц попадут под тотальную слежку. Теперь кредитные организации будут уведомлять Росфинмониторинг о всех манипуляциях с наличными средствами на сумму от 600 тысяч рублей.
В России будет усилен контроль над операциями с наличными средствами юридических лиц, пишут "Известия".
Закон по борьбе с отмыванием денег вступил в действие больше года назад, однако в этом месяце Государственная Дума внесла изменения.
Ранее банкам было положено уведомлять Росфинмониторинг о наличных операциях от 600 тысяч рублей. Единственным исключением оставалось использование средств в рамках хозяйственной деятельности.
В новой редакции данный нюанс исключён. Таким образом, кредитные организации должны будут контролировать все операции с наличкой сверх указанной ранее суммы.
Ожидается, что эти поправки уменьшат нагрузку на банки, отметила пресс-служба ЦБ.
Тем не менее даже с учётом данного упрощения кредитным организациям всё равно потребуется очень высокий уровень автоматизации бизнес-процессов, заметил между тем доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Плеханова Руслан Аллалыев.