"ККБ" попался на "отмывании" денег и лишился лицензии
Банк России с 11 февраля отозвал лицензию у АО "Консервативный коммерческий банк" ("ККБ"). Причиной послужили нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём.
С сегодняшнего дня Банк России отозвал лицензию, ранее выданную АО "Консервативный коммерческий банк" ("ККБ"). В сообщении ЦБ указывается, что данная кредитная организация занимала 164-е место в банковской системе России.
Причин для отзыва лицензии две. Среди них и причастность к "отмыванию" доходов. По версии ЦБ, "ККБ" "допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма".
Кроме того, теперь лишённый лицензии банк ранее "нарушал федеральные законы". И речь идёт не только о нормативных актах Центробанка, но и о тех, что регулируют банковскую деятельность в целом.
В ЦБ также подчёркивают, что "ККБ" фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции", "не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны".