ФСБ ликвидировала группировку, которая вывела 2,5 млрд рублей из России и спонсировала террористов
В России ликвидировали преступную группировку, которая вывела из страны 2,5 млрд рублей и спонсировала ВСУ. Главарём оказался гражданин Латвии.
ФСБ поймала пятерых из шести участников группировки, которая выводила за рубеж деньги и спонсировала украинскую армию.
ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом в Московской, Ленинградской и Самарской областях пресечена противоправная деятельность руководителей и сотрудников группы микрокредитных компаний, связанная с выводом за рубеж более 2,5 млрд рублей, предназначенных в том числе для финансирования террористической деятельности на территории России,
- сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
В составе группы были шесть человек: бенефициар международного холдинга (гражданин Латвии), руководитель микрокредитной организации из России и четверо их соучастников. Пятерых удалось задержать, ещё один - в розыске.
Участниками преступной группы было совершено порядка 500 банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 млрд рублей,
- сказала Петренко.
Фото: Konstantin Kokoshkin/globallookpress
Известно, что двое обвиняемых регулярно перечисляли деньги украинским вооружённым формированиям, а также обеспечивали их транспортными средствами, которые использовались для террористической деятельности на территории России.
С 2022 по 2024 год упомянутый выше гражданин Латвии организовал вывод значительных денежных сумм из микрокредитных организаций, осуществлявших деятельность в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. Деньги были переведены на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа.