ЦБ рассекретил таинственных скупщиков валюты: «Берут по $100 тысяч за раз»
Центробанк изучил данные видеонаблюдения из российских банков и пришел к выводу, что в стране орудуют таинственные скупщики валюты. Регулятор, как сообщают СМИ, рассекретил данные собственной проверки и заявил об этом в письме, разосланном по банкам. В сообщении указывается, что одни и те же люди - некие физические лица - как правило, «скупают по $100 тысяч за раз».
По данным Центробанка, бывают и такие случаи, когда таинственные скупщики приходят за валютой в банк даже не один раз в день. Но сделки, как уточняется, проводятся регулярно. В ряде случаев даже ежедневно, сообщают СМИ со ссылкой на письмо ЦБ, разосланное по банкам.
Российские промышленники готовы к «прорыву», но ЦБ не пускает
Особую обеспокоенность регулятора вызывают несколько факторов, указанных в рассекреченном письме. Во-первых, все эти люди (а это, как поясняется, все - физические лица), что приходят в банк и берут валюту в больших объемах, покупают «не менее $100 тысяч за раз», уточняют СМИ.
Во-вторых, после скупки эта валюта больше не продается, несмотря ни на какие перипетии с курсом рубля.
В-третьих, личность всех этих людей до сих пор не установлена и остается для ЦБ тайной. Особенно подозрительным выглядит тот факт, что клиенты, имена которых указываются в документах, объясняли, что в эти конкретные дни и в этих офисах либо и вовсе не покупали валюту, либо брали, «но не в таких суммах».
«По обращениям Банка России правоохранительные органы проводили выборочные опросы серийных покупателей валюты. Опрошенные граждане заявляли, что они не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах», - цитирует представителя Центробанка газета «Ведомости».
Остается неясным и еще один ключевой вопрос помимо личностей валютных скупщиков: для чего им это нужно?