Британские банкиры ждут проверок из-за "отмывания" криминальных капиталов
Royal Bank of Scotland (RBS) сообщил о получении запроса от британского Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовом рынке (FCA) о схеме "отмывания" средств из России.
В марте 2017 года банка Royal Bank of Scotland (RBS) получил запрос от британского Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовом рынке (FCA). Указанный запрос касался сведений об "отмывании" средств из России. Напомним, ранее СМИ заявили, именно Великобритания является лидером по такой противозаконной деятельности. В МВД РФ добавили, британским коллегам об этом говорили не раз.
Кроме того, по информации RBS, и другие британские банки получили соответствующие уведомления о проверке. Работать с ними станут регулирующие органы в других юрисдикциях, пишет теперь Блумберг.
СМИ писали, через британские банки "отмыли" по крайней мере 740 миллионов долларов. О схеме "отмывания" редакция Царьграда писала чуть раньше.
Читайте по теме
Всемирная прачечная: Британские банкиры вывели из России 740 миллионов долларов
МВД РФ: Банки Великобритании - тихая гавань для криминальных капиталов