Браудер стал зачинщиком скандала с отмыванием «российских» денег в Эстонии
В ходе проверки эстонского филиала банка Danske Bank выяснилось, что финансово-кредитная организация получила пять лет назад около 30 миллиардов долларов со счетов стран бывшего СССР.
В эстонском филиале банка Danske Bank обнаружено около 30 миллиардов долларов, перечисленных с российских счетов или счетов стран бывшего СССР. В отчете, составленном по запросу штаб-квартиры Danske Bank в Дании, говорится, что объем транзакций нерезидентного портфеля достиг максимума в 2013 году.
Отмечается, что их количество приблизилось к 80 тысячам, а сумма - к 30 миллиардам долларов.
При этом, как говорится в документе, не все транзакции выглядят подозрительно, но столь значительные суммы в маленьком филиале вызывают вопросы, пишет Financial Times.
Расследование в этой связи продолжается, подчеркнули представители банковской сети в Дании.
При этом, по информации СМИ, история с эстонским филиалом была раздута не без помощи основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Ранее он выступил с обвинениями в адрес этой организации, заявив, что в данном банке в Эстонии якобы отмывают российские деньги.