Банки получили список топ-200 сомнительных клиентов
Черный список от Росфинмониторинга и Центробанка получили российские банки
Росфинмониторинг начал рассылать в российские банки черный список сомнительных клиентов. Им могут отказать в обслуживании по закону об отмывании преступных доходов.
Реестр пополняется сигналами от коммерческих банков и Центробанка. В список уже вошли около 200 физлиц и фирм. Им могут отказать не только в получении кредитов, но и открытии счетов.
Правда, черный список - скорее рекомендация, чем обязательство. Любой банк сам решает, стоит ли обслуживать его фигурантов. В реестр Росфинмониторинга попадают клиенты, действия которых вызывают подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма.
"В базе содержатся ФИО физлица, а в случае с юридическими - наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП и адрес", - сообщает газета "Известия".
Читайте также
МИД России: CNN должны объясниться за "манипуляцию" с мальчиком из Алеппо