сегодня: 12/12
Святой дня
Священномученик Авив Некресский

Банки получили список топ-200 сомнительных клиентов

Банки получили список топ-200 сомнительных клиентов

Черный список от Росфинмониторинга и Центробанка получили российские банки

Росфинмониторинг начал рассылать в российские банки черный список сомнительных клиентов. Им могут отказать в обслуживании по закону об отмывании преступных доходов.

Реестр пополняется сигналами от коммерческих банков и Центробанка. В список уже вошли около 200 физлиц и фирм. Им могут отказать не только в получении кредитов, но и открытии счетов.

Правда, черный список - скорее рекомендация, чем обязательство. Любой банк сам решает, стоит ли обслуживать его фигурантов. В реестр Росфинмониторинга попадают клиенты, действия которых вызывают подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма.

"В базе содержатся ФИО физлица, а в случае с юридическими - наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП и адрес", - сообщает газета "Известия".

Читайте также

МИД России: CNN должны объясниться за "манипуляцию" с мальчиком из Алеппо

Подписывайтесь на канал "Царьград" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Новости партнеров

Новости





Наверх