Банк России открыл секрет, как сегодня маскируются финансовые пирамиды

Банк России предупредил: финансовые пирамиды не исчезли, но используются другую маскировку. Теперь они собирают деньги на криптокошельках. Следы таких переводов найти почти невозможно, а значит и вернуть средства нереально.

За первый квартал 2026 года регулятор выявил 1400 компаний, которые работали вне закона. Из них 656 оказались псевдоинвестиционными проектами. Авторы свыше 70% таких схем просили клиентов положить деньги на криптокошелек. Остальные пользовались иностранными платежками или картами дропов, так называют подставных физлиц, которые помогают преступникам обналичивать средства. ЦБ предупреждает: связываясь с такими конторами, вы 100% потеряете свои сбережения.

Среди всех пойманных нелегалов отдельно стоят 472 компании, которые давали деньги в долг незаконно и 257 фейковых брокеров. Еще 15 случаев — это финансовые игры в онлайне. Один такой проект раскинул по соцсетям 2400 своих страниц.

Аферисты чаще всего обещают золото в токенах или доход от поставки ликвидности крупным игрокам на крипторынке. Треть проектов (202 из 656) просто вытягивали деньги в никуда, никакого реального бизнеса за ними не стояло.

За три месяца заблокировали 7400 мошеннических сайтов. Это на треть больше, чем раньше. Обычно доступ ограничивают за три рабочих дня. Но, увы, проблему это не решает - мошенники легко плодят копии своих проектов.

280 пирамид в этом году кормили людей сказками про крипторынок. А количество проектов, которые сулят быстрый заработок на нейросетях, прыгнуло с 20 до 36 всего за квартал.

В ЦБ дали совет, как проверить компанию, которая позиционирует себя как инвестиционная. Нужно зайти в справочник на сайте регулятора. Если фирмы в списках регулятора нет, она работает вне закона. И такой фирме деньги перечислять нельзя, пишет РГ.

Уважаемые читатели «Царьграда»!             

Присоединяйтесь к нам в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и Дзен-канале.